FinScan : Solução Avançada de Conformidade e Monitoramento
FinScan : em resumo
Quais são os principais recursos do FinScan?
Verificação de Listas PEP e Sancionados
O FinScan oferece uma verificação abrangente contra listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e sancionados, garantindo que sua organização esteja sempre em conformidade com os regulamentos internacionais.
- Atualizações diárias de listas de sanções.
- Configuração personalizada para segmentar listas específicas.
- Relatórios automatizados de resultados de verificação.
Gestão Centralizada de Dados
Com FinScan, gerenciar dados nunca foi tão fácil e eficiente. Sua plataforma centraliza todas as informações relevantes, facilitando o acesso e a análise de dados críticos.
- Armazenamento seguro e organizado de dados financeiros.
- Acesso em tempo real a dados centralizados.
- Capacidade de gerar relatórios detalhados a partir dos dados armazenados.
Integração Simples e Eficiente
O FinScan se integra facilmente a sistemas já existentes, minimizando custos e tempo de implementação. Ele se destaca por sua capacidade de se conectar a uma ampla variedade de plataformas financeiras.
- Conectividade imediata com principais plataformas financeiras.
- Reduz o tempo de inatividade durante a integração.
- Suporte técnico disponível para auxiliar no processo.
FinScan : Seus preços
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Preço
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Alternativas dos clientes para FinScan
Software de prevenção à lavagem de dinheiro com análise de risco, monitoramento de transações e detecção de atividades suspeitas.
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Com o software, é possível identificar padrões de comportamento de clientes e fornecedores, gerar relatórios de compliance e automatizar processos de due diligence. Ideal para empresas que precisam estar em conformidade com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
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Solução eficaz para monitoramento de transações, permitindo identificação de padrões suspeitos e relatórios personalizados para conformidade regulatória.
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AP Scan é uma ferramenta completa de combate à lavagem de dinheiro, que possibilita o monitoramento contínuo de transações financeiras. Com tecnologia avançada, identifica padrões suspeitos em tempo real e oferece funcionalidades para gerar relatórios personalizados que atendem às necessidades de conformidade regulatória. Além disso, facilita a análise de risco e a gestão de dados dos clientes, assegurando que as empresas se mantenham alinhadas com as normas do setor.
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Software de prevenção à lavagem de dinheiro que oferece verificação de identidade, análise de risco e monitoramento contínuo das transações financeiras.
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A solução de anti-lavagem de dinheiro disponibiliza ferramentas avançadas para verificação de identidade, permitindo a análise detalhada do risco associado a cada cliente. Além disso, conta com um sistema eficiente de monitoramento contínuo das transações financeiras, garantindo que qualquer atividade suspeita seja detectada em tempo real. Ideal para empresas que buscam conformidade regulatória e proteção contra fraudes.
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