O 9 melhor software de Anti-Money Laundering em 2024

Anti-Money Laundering : categorias associadas

Nossa seleção de 9 software de anti-money laundering

SAS AML

Solução Sob Medida para Gestão de Risco Financeiro

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Software de prevenção à lavagem de dinheiro com análise de risco, monitoramento de transações e detecção de atividades suspeitas.

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Com o software, é possível identificar padrões de comportamento de clientes e fornecedores, gerar relatórios de compliance e automatizar processos de due diligence. Ideal para empresas que precisam estar em conformidade com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

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AP Scan

Exploração de Dados Avançada para Negócios Inteligentes

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Software especializado em combate à lavagem de dinheiro com funcionalidades avançadas.

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O software Anti-Money Laundering, conhecido como AP Scan, oferece uma ampla gama de recursos avançados para auxiliar no combate à lavagem de dinheiro, garantindo a conformidade regulatória e a segurança financeira

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Ondato

Soluções Avançadas de Verificação de Identidade

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro com verificação de identidade e processos automatizados.

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O Ondato é uma plataforma avançada de Anti-Lavagem de Dinheiro que oferece soluções automatizadas para verificação de identidades e prevenção de fraudes financeiras.

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Whistleblower Software

Gerencie Denúncias de Forma Eficiente e Confiável

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Software especializado em combate a lavagem de dinheiro com foco em identificação de atividades suspeitas.

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O 'Whistleblower Software' é uma ferramenta eficaz que ajuda na detecção e prevenção de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro, proporcionando segurança e conformidade para os usuários.

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FinScan

Solução Avançada de Conformidade e Monitoramento

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Software especializado em prevenir lavagem de dinheiro, identificando atividades suspeitas e garantindo conformidade regulatória.

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O FinScan oferece uma solução avançada para empresas que buscam cumprir regulamentos anti-lavagem de dinheiro. Com recursos poderosos de detecção de padrões, é uma ferramenta essencial para garantir a integridade financeira.

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ithikios

Gestão Eficiente de Projetos com Recursos Integrados

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Software especializado em prevenir lavagem de dinheiro, com ferramentas avançadas de análise de dados

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O ithikios é uma poderosa ferramenta de Anti-Money Laundering que garante conformidade regulatória, detecção de transações suspeitas e monitoramento eficaz de atividades financeiras.

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AU10TIX

Solução Avançada de Verificação de Identidade Digital

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Software especializado em prevenção e detecção de atividades suspeitas para Compliance.

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O AU10TIX é um software anti-lavagem de dinheiro que se destaca pela sua capacidade de identificar transações suspeitas de forma eficaz, facilitando o cumprimento das regulamentações.

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Web Shield

Proteção Avançada para Sites e Dados Online

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro. Detecta atividades suspeitas e monitora transações financeiras.

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O Web Shield é uma ferramenta avançada de Anti-Money Laundering que oferece detecção de padrões, relatórios detalhados e conformidade regulatória.

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Know Your Customer

Solução Avançada para Gerenciamento de Clientes

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Software especializado em prevenção à lavagem de dinheiro com ferramentas de verificação de clientes.

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O 'Know Your Customer' é uma solução SaaS que oferece uma ampla gama de recursos avançados para garantir a conformidade com regulamentos anti-lavagem de dinheiro e identificar potenciais atividades suspeitas.

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Software de Anti-Money Laundering: FAQ

Como funciona um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Um software de prevenção à lavagem de dinheiro utiliza algoritmos para analisar transações financeiras e identificar possíveis atividades suspeitas, como transferências de valores elevados sem motivo aparente ou movimentações para países com histórico de corrupção. O software também pode comparar as informações do cliente com as listas de sanções internacionais para verificar se ele está envolvido em atividades ilegais.

Quais recursos devo procurar ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro, é importante procurar recursos como análise de risco, monitoramento de transações em tempo real, detecção de anomalias e integração com outras ferramentas de conformidade regulatória. Também é importante que o software possa ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa.

Quais são os benefícios da prevenção à lavagem de dinheiro para minha empresa?

A prevenção à lavagem de dinheiro pode ajudar a proteger a reputação da sua empresa, evitando o envolvimento em atividades ilegais. Além disso, a conformidade com as leis e regulamentações de anti-lavagem de dinheiro pode ajudar a evitar multas e outras sanções. O software de prevenção à lavagem de dinheiro também pode ajudar a aumentar a eficiência operacional, reduzindo o tempo necessário para analisar transações e identificar atividades suspeitas.

Quais são as melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Algumas das melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o NICE Actimize, o SAS Anti-Money Laundering e o FICO TONBELLER Anti-Financial Crime. Cada um desses softwares oferece recursos avançados de análise de risco, monitoramento em tempo real e detecção de anomalias.

Quais são as alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro que posso experimentar?

Algumas alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o Open Source AML, o AML Studio e o AML Free. No entanto, é importante notar que essas opções podem não oferecer todos os recursos avançados encontrados nos softwares pagos e podem não ser tão eficazes na detecção de atividades suspeitas.