O 9 melhor software de Anti-Money Laundering em 2025

Anti-Money Laundering : categorias associadas

Nossa seleção de 9 software de anti-money laundering

SAS AML

Solução Sob Medida para Gestão de Risco Financeiro

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Software de prevenção à lavagem de dinheiro com análise de risco, monitoramento de transações e detecção de atividades suspeitas.

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Com o software, é possível identificar padrões de comportamento de clientes e fornecedores, gerar relatórios de compliance e automatizar processos de due diligence. Ideal para empresas que precisam estar em conformidade com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

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AP Scan

Exploração de Dados Avançada para Negócios Inteligentes

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Software especializado em detecção de lavagem de dinheiro, visando proteger sua empresa. Automatize processos e reduza riscos.

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O 'AP Scan' oferece uma plataforma avançada de Anti-Money Laundering, detectando atividades suspeitas em transações financeiras. Proteja sua empresa de possíveis fraudes de forma eficiente e automatizada.

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Ondato

Soluções Avançadas de Verificação de Identidade

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, com foco em conformidade regulatória

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O 'Ondato' oferece soluções avançadas de Anti-Money Laundering, garantindo a conformidade legal e a segurança das transações financeiras.

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Whistleblower Software

Gerencie Denúncias de Forma Eficiente e Confiável

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Software especializado em prevenção à lavagem de dinheiro com poderosas ferramentas de denúncia e monitoramento

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O Whistleblower Software oferece uma solução completa para empresas que necessitam de um sistema eficaz de combate à lavagem de dinheiro, com recursos de denúncia seguros e monitoramento constante.

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FinScan

Solução Avançada de Conformidade e Monitoramento

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, com alertas de transações suspeitas e conformidade regulatória.

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O FinScan é uma solução poderosa que utiliza inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados e identificar padrões de comportamento de risco, garantindo conformidade com as leis e regulamentações anti-lavagem de dinheiro.

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ithikios

Gestão Eficiente de Projetos com Recursos Integrados

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro com tecnologia avançada.

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O ithikios é um software anti lavagem de dinheiro que utiliza tecnologia avançada para detectar atividades suspeitas e garantir conformidade regulatória.

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AU10TIX

Solução Avançada de Verificação de Identidade Digital

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Ferramenta especializada em prevenção de lavagem de dinheiro. Automatiza a verificação de identidade de clientes de forma rápida e segura.

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O software Anti-Money Laundering utiliza tecnologia avançada para analisar e validar informações de identidade, garantindo conformidade regulatória e segurança nas transações financeiras.

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Web Shield

Proteção Avançada para Sites e Dados Online

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, protegendo empresas de atividades ilícitas.

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O Web Shield é um software de Anti-Money Laundering que oferece tecnologia avançada para detectar e prevenir transações suspeitas, garantindo conformidade regulatória.

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Know Your Customer

Solução Avançada para Gerenciamento de Clientes

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, analisando e verificando a identidade de clientes em conformidade com regulamentos

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O 'Know Your Customer' é um software de prevenção de lavagem de dinheiro que automatiza a verificação de clientes, ajudando empresas a cumprir regulamentos e monitorar transações suspeitas.

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Software de Anti-Money Laundering: FAQ

Como funciona um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Um software de prevenção à lavagem de dinheiro utiliza algoritmos para analisar transações financeiras e identificar possíveis atividades suspeitas, como transferências de valores elevados sem motivo aparente ou movimentações para países com histórico de corrupção. O software também pode comparar as informações do cliente com as listas de sanções internacionais para verificar se ele está envolvido em atividades ilegais.

Quais recursos devo procurar ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro, é importante procurar recursos como análise de risco, monitoramento de transações em tempo real, detecção de anomalias e integração com outras ferramentas de conformidade regulatória. Também é importante que o software possa ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa.

Quais são os benefícios da prevenção à lavagem de dinheiro para minha empresa?

A prevenção à lavagem de dinheiro pode ajudar a proteger a reputação da sua empresa, evitando o envolvimento em atividades ilegais. Além disso, a conformidade com as leis e regulamentações de anti-lavagem de dinheiro pode ajudar a evitar multas e outras sanções. O software de prevenção à lavagem de dinheiro também pode ajudar a aumentar a eficiência operacional, reduzindo o tempo necessário para analisar transações e identificar atividades suspeitas.

Quais são as melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Algumas das melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o NICE Actimize, o SAS Anti-Money Laundering e o FICO TONBELLER Anti-Financial Crime. Cada um desses softwares oferece recursos avançados de análise de risco, monitoramento em tempo real e detecção de anomalias.

Quais são as alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro que posso experimentar?

Algumas alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o Open Source AML, o AML Studio e o AML Free. No entanto, é importante notar que essas opções podem não oferecer todos os recursos avançados encontrados nos softwares pagos e podem não ser tão eficazes na detecção de atividades suspeitas.