O 9 melhor software de Anti-Money Laundering em 2025

Anti-Money Laundering : categorias associadas

Nossa seleção de 9 software de anti-money laundering

SAS AML

Solução Sob Medida para Gestão de Risco Financeiro

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Software de prevenção à lavagem de dinheiro com análise de risco, monitoramento de transações e detecção de atividades suspeitas.

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Com o software, é possível identificar padrões de comportamento de clientes e fornecedores, gerar relatórios de compliance e automatizar processos de due diligence. Ideal para empresas que precisam estar em conformidade com regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

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AP Scan

Exploração de Dados Avançada para Negócios Inteligentes

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Software especializado em prevenir e detectar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, garantindo conformidade com regulamentos

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O 'AP Scan' é um software de Anti-Money Laundering que oferece funcionalidades avançadas para identificar transações duvidosas, facilitando a gestão de riscos financeiros do seu negócio.

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Ondato

Soluções Avançadas de Verificação de Identidade

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Software especializado em prevenção contra lavagem de dinheiro, com verificação de identidade e fundos de forma segura.

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O Ondato é uma ferramenta essencial para empresas que desejam cumprir normas anti-lavagem de dinheiro, garantindo segurança e conformidade regulatória.

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Whistleblower Software

Gerencie Denúncias de Forma Eficiente e Confiável

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, com análise de atividades suspeitas e relatórios automatizados.

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O Whistleblower Software é a solução ideal para empresas que buscam detectar e relatar atividades ilícitas de forma eficiente, garantindo conformidade com regulamentos anti-lavagem de dinheiro.

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FinScan

Solução Avançada de Conformidade e Monitoramento

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, com detecção de atividades suspeitas e auditoria automatizada.

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O FinScan é uma ferramenta eficaz na identificação de transações suspeitas, garantindo conformidade regulatória e proteção contra fraudes financeiras.

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ithikios

Gestão Eficiente de Projetos com Recursos Integrados

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Software especializado em prevenção contra lavagem de dinheiro, com foco em automação de processos e análise de riscos.

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O ithikios é uma solução de software Anti-Money Laundering que oferece automação de processos e identificação de padrões suspeitos, garantindo conformidade regulatória.

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AU10TIX

Solução Avançada de Verificação de Identidade Digital

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro com tecnologia avançada.

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O AU10TIX é uma solução líder no mercado que utiliza reconhecimento de documentos e biometria para garantir a segurança nas transações financeiras.

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Web Shield

Proteção Avançada para Sites e Dados Online

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro, fornecendo monitoramento em tempo real e análise de transações suspeitas.

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O Web Shield é uma ferramenta de Anti-Money Laundering que oferece detecção automatizada de atividades suspeitas, ajudando as empresas a manter a conformidade e a evitar fraudes financeiras.

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Know Your Customer

Solução Avançada para Gerenciamento de Clientes

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Software especializado em prevenção de lavagem de dinheiro com verificação de identidade e monitoramento de transações.

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O Know Your Customer é uma ferramenta eficiente para empresas que buscam garantir a conformidade regulatória, detectando e prevenindo atividades suspeitas através da validação de identidade e análise de transações.

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Software de Anti-Money Laundering: FAQ

Como funciona um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Um software de prevenção à lavagem de dinheiro utiliza algoritmos para analisar transações financeiras e identificar possíveis atividades suspeitas, como transferências de valores elevados sem motivo aparente ou movimentações para países com histórico de corrupção. O software também pode comparar as informações do cliente com as listas de sanções internacionais para verificar se ele está envolvido em atividades ilegais.

Quais recursos devo procurar ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Ao procurar um software de prevenção à lavagem de dinheiro, é importante procurar recursos como análise de risco, monitoramento de transações em tempo real, detecção de anomalias e integração com outras ferramentas de conformidade regulatória. Também é importante que o software possa ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa.

Quais são os benefícios da prevenção à lavagem de dinheiro para minha empresa?

A prevenção à lavagem de dinheiro pode ajudar a proteger a reputação da sua empresa, evitando o envolvimento em atividades ilegais. Além disso, a conformidade com as leis e regulamentações de anti-lavagem de dinheiro pode ajudar a evitar multas e outras sanções. O software de prevenção à lavagem de dinheiro também pode ajudar a aumentar a eficiência operacional, reduzindo o tempo necessário para analisar transações e identificar atividades suspeitas.

Quais são as melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro?

Algumas das melhores opções de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o NICE Actimize, o SAS Anti-Money Laundering e o FICO TONBELLER Anti-Financial Crime. Cada um desses softwares oferece recursos avançados de análise de risco, monitoramento em tempo real e detecção de anomalias.

Quais são as alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro que posso experimentar?

Algumas alternativas gratuitas de software de prevenção à lavagem de dinheiro incluem o Open Source AML, o AML Studio e o AML Free. No entanto, é importante notar que essas opções podem não oferecer todos os recursos avançados encontrados nos softwares pagos e podem não ser tão eficazes na detecção de atividades suspeitas.